В Крыму раскрыта сеть конвертационных центров для уклонения от уплаты налогов, через которую прошло более 50 миллионов гривен. На основе собранных материалов налоговики возбудили 9 уголовных дел в отношении ряда должностных лиц крымских предприятий.

     Как сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции ГНА в Крыму, крымские налоговики во взаимодействии с главком налоговой милиции ГНА Украины провели отработку субъектов хозяйствования, использовавших в своей деятельности так называемые «налоговые ямы».

     «Преступная группа осуществляла бестоварные операции по приобретению технического имущества у десятков фиктивных предприятий, а также получила из бюджета значительные денежные средства по возмещению НДС, которые затем легализовали в своей финансовой деятельности», – уточнили в пресс-группе.

     В течение 2006-2008 годов преступная группа с помощью контрагентов по всей Украине организовала схему незаконной деятельности по содействию предприятиям в минимизации налоговых обязательств, подлежащих уплате в бюджет, разворовыванию государственных денежных средств путем незаконного возмещения НДС. В Крыму работу синдиката обеспечивали около 10 должностных лиц предприятий автономии и 17 пособников установлено в Киеве.

     Для функционирования схемы злоумышленники создали и приобрели около 80 фирм, зарегистрированных на территории Украины на подставных лиц. Через эти фиктивные фирмы осуществлялись бестоварные операции и незаконная конвертация денежных средств. Таким образом, через «налоговые ямы» только по субъектам хозяйственной деятельности Крыма прошло, по предварительным расчетам, более 50 миллионов гривен.

     На основе собранных материалов возбуждено сразу 6 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении должностных лиц ряда крымских предприятий. Так же возбуждено 2 уголовных дела по ст. 191 УК Украины (хищение денежных средств) и уголовное дело по ст. 209 УК Украины (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

     В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на возмещение причиненного государству ущерба.

    www.nr2.ru